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  • 22建農債 (184406): 建湖縣新農村建設投資有限公司關于董事和經營范圍發生變動

    時間:2022年07月27日 14:16:32 中財網
    原標題:22建農債 : 建湖縣新農村建設投資有限公司關于董事和經營范圍發生變動的公告

    債券代碼:2280232.IB 債券簡稱:22建湖新農投小微債
    債券代碼:184406.SH 債券簡稱:22建農債

    建湖縣新農村建設投資有限公司
    關于董事和經營范圍發生變動的公告
    本公司全體董事或具有同等職責的人員保證本公告內容不
    存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏現象,并對其內容
    的真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

    一、 基本情況
    根據建湖縣人民政府國有資產監督管理辦公室文件《關于
    調整建湖縣屬國有企業董事會成員的通知》(建國綜[2022]103
    號)及股東決定,公司增加4名外部董事。根據股東決定,公
    司經營范圍進行調整。

    二、董事變動情況
    (一)公司原董事基本情況

    序號姓名是否持有發行人股 份/權或債券備注
    1汪剛董事長
    2郭正標董事
    3王琴職工董事
    (二)人員變動的原因和依據。

    根據建湖縣人民政府國有資產監督管理辦公室文件《關于
    調整建湖縣屬國有企業董事會成員的通知》(建國綜[2022]103
    號),除原董事成員,提名許峰、宋兆君、陳廷玲、周光祥任
    公司外部董事。變更后的董事情況如下:

    序號姓名是否持有發行人股 份/權或債券備注
    1許峰外部董事
    2宋兆君外部董事
    3陳廷玲外部董事
    4周光祥外部董事
    (三)新聘任人員的基本情況
    許峰,1991年出生,歷任建湖縣審計局投資審計中心辦事
    員、建湖縣審計局領導干部經濟責任審計辦公室副主任、建湖
    縣審計局辦公室主任?,F任建湖縣城市建設投資集團有限公司
    副總經理、建湖縣新農村建設投資有限公司外部董事。

    宋兆君,1985年出生,歷任中國平安保險公司鹽城潘黃地
    區經理助理、道路交通事故社會救助基金建湖地區專員、歷任
    建湖縣住房和城鄉建設局辦事員、科員、法制科副科長、安監
    科負責人、安監科科長?,F任建湖縣城市建設投資集團有限公
    司副總經理、江蘇榆城通建設開發有限公司副總經理、建湖縣
    新農村建設投資有限公司外部董事。

    陳廷玲,1977年出生,歷任水利規劃設計室辦事員、蔣營
    鎮三處干事、水利規劃設計室副主任、高作鎮鎮長助理、岡西
    鎮副鎮長、開發區招商局局長?,F任建湖縣城市建設投資集團
    有限公司副總經理、建湖縣新農村建設投資有限公司外部董
    事。

    周光祥,1976年出生,歷任鹽城市彩色鋼材制品總廠分帳
    會計、江蘇飛耐科技有限公司主辦會計、江蘇飛耐科技有限公
    司財務部經理兼總經理助理?,F任建湖縣城市建設投資集團有
    限公司財務主任、建湖縣新農村建設投資有限公司外部董事。

    (四)人員變動所需程序及其履行情況。

    由于本次董事變動,董事會成員增加,公司于2022年6月
    27日出具了股東決定對章程有關董事會設立進行修訂。公司章
    程修訂如下:

    修訂前修訂后
    公司設立董事會,成員為3人,其中2人 由建湖縣人民政府國有資產監督管理辦公 室委派,1人由公司職工代表大會選舉產 生。設董事長一人,董事長由建湖縣人民 政府國有資產監督管理辦公室從董事會成 員中指定。公司設董事會,董事成員為7人。其中2 人由建湖縣人民政府國有資產監督管理辦 公室委派,1人由公司職工代表大會選舉 產生,4人由股東委派產生,設董事長一 人,其中內部董事3人,外部董事4人 (根據《國有企業公司章程制定管理辦 法》第二章第十條之規定,國有獨資公 司、國有全資公司應當明確由出資人機構 或相關股東推薦派出的外部董事人數超過 董事會全體成員的半數,董事會成員中的職 工代表依照法定程序選舉產生),董事長 由建湖縣人民政府國有資產監督管理辦公 室從董事會成員中委派。
    截至本公告出具日,以上董事變更及相應的章程變更已完
    成工商登記。

    三、經營范圍變動情況
    (一)公司原經營范圍
    公司原經營范圍為:項目投資(國家有專項審批規定的項
    目除外);房屋建筑工程、道路工程、橋梁工程、管道工程、
    水利工程、園林綠化工程施工(憑資質證書經營);谷物、水
    果、蔬菜種植、加工(憑許可證經營)、銷售;淡水產品養
    殖、加工(憑許可證經營)、銷售;林木、花卉、建材(除砂
    石及危險化學品)批發、零售;木材加工、銷售;林木種植;
    綠化管理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展
    經營活動)。一般項目:非居住房地產租賃;住房租賃(除依
    法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。

    (二)相關變更及有權機構決議情況
    2022年6月27日,公司股東出具股東決議同意經營范圍
    變更及相應的章程修訂。

    變更后公司的經營范圍為:許可項目:建設工程施工;水
    產養殖;林木種子生產經營;一般項目:以自有資金從事投資
    活動;自有資金投資的資產管理服務;園林綠化工程施工;土
    石方工程施工;谷物種植;谷物銷售;水果種植;新鮮水果批
    發;新鮮水果零售;蔬菜、水果和堅果加工;蔬菜種植;新鮮
    蔬菜批發;新鮮蔬菜零售;水產品批發;水產品零售;水產品
    冷凍加工;樹木種植經營;林業產品銷售;花卉種植;禮品花
    卉銷售;建筑材料銷售;木材銷售;城市綠化管理;非居住房
    地產租賃;住房租賃。

    截至本公告出具日,公司已完成上述變更的工商變更登記
    并換領新的營業執照。本次變更不構成公司經營方針、經營范
    圍發生重大變化。

    四、影響分析和應對措施
    董事和經營范圍的相關變動對公司日常管理、生產經營及
    本期債券償付能力無重大不利影響,提請投資者關注此次變更
    事項帶來的投資風險。


    特此公告。


    (以下無正文)


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